Как эффективно выявить оффшорные схемы контрагентов

В процессе работы компании, возникает задача эффективного выявления оффшорных схем контрагентов

 

«Все в ажуре, когда все в оффшоре» считают некоторые компании, используя оффшорные компании в работе, для того чтобы не платить большие налоги своему государству.

 

Идея компании, применяющей подобные способы работы, основана на постулатах о том, что оффшорная схема дает возможность налогового планирования, для снижения налогообложения по месту регистрации или для сохранения активов.

 

Оффшорные компании создают для конфиденциальности данных о владельцах компаний, для снижения налогооблагаемой базы и уменьшения внимания налогового органа к деятельности компании.

 

Это связано с тем, что компании стараются сэкономить на основных средствах, создают хитрые схемы ухода от оплаты НДС и налоговых сборов, продавая оборудование и активы резиденту страны с льготным налогообложением.

 

Все это вызывает естественный интерес налогового органа, который видит в организаторах оффшорных схем потенциальных правонарушителей.

 

Риски компаний, которые сотрудничают с оффшорными компаниями, могут проявляться в виде новых налоговых обязательств, пени или административных рисков.

 

Чтобы не попасть под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001 года, необходимо внимательно отнестись к проверке иностранных компаний.

 

Именно поэтому, перед началом сотрудничества компаниям необходимо проверить данные новых контрагентов, собрав информацию в сети Интернет, применяя ручной и автоматизированный способ.

 

• Получите копии учредительных документов компании.
• Посмотрите списки аффилированных лиц на сайте компании, правда, такая информация есть не у всех.
• Проверить данные годовой отчетности, а так же отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков.
• Получите справку из специализированных онлайн сервисов, которых в сети несколько десятков.
• Особое внимание уделить аффилированным лицам и заемщикам контрагента.
• Проверить контрагента с помощью сервиса налоговой службы, получив сведения из ЕГРЮЛ.
• Взять данные из базы данных исполнительных производств.
• Проверить на отсутствие банкротства в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

 

Весь процесс проверки можно значительно упростить, воспользовавшись сервисом Картотека. Этот сервис позволяет получать актуальную информацию об аффилированности и миграции компаний.

 

Вы получите доступ к набору сервисов, которые позволяют загружать  контрагентов вручную по одному или списком  в виде файла с расширением XML, CSV или TXT.

 

Функция группового мониторинга облегчит вам работу с большим количеством контрагентов. Формируя отчеты, можно рассылать их на электронные адреса.

 

Сбор информации будет осуществляться более чем из 50 государственных и негосударственных источников информации, такого нет ни у кого.

 

Чтоб узнать детали, свяжитесь с нами прямо сейчас.