Вы здесь: Советы 3 причины подключить сервис проверки связей юридических и физических лиц

3 причины подключить сервис проверки связей юридических и физических лиц

3 причины подключиться к сервису проверки связей между ЮЛ и ФЛ

Как часто сотрудникам вашей компании необходимо получать информацию о взаимосвязи между физическими и юридическими лицами?

 

Такая информация требуется разным службам компаний.

 

Это, естественно, службы безопасности и юридические департаменты крупных компаний, банков, страховых, лизинговых организаций, при подготовке серьезных контрактов с неприлично большим количеством цифр в сумме сделки.

 

В небольших компаниях среднего и малого бизнеса, такая задача возникает у сотрудников отдела продаж, на этапе проверки для заключения договора с новым контрагентом.

 

Пренебрежение этапом проверки контрагентов, иногда, приводит ответственных работников, к сожалению, о том, что проверка не была осуществлена или была выполнена не должным образом.

 

Какие могут быть показания для проверки?

 

Один из примеров являются налоговые обстоятельства, когда зависимость налогоплательщиков должна быть учтена в финансово - хозяйственных схемах, для налогового планирования.

 

«Положение по бухгалтерскому учету» Минфина России в разделе «Информации о связанных сторонах» под связанными сторонами подразумевает юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации. Связанными сторонами могут быть аффилированные лица:

 

  • Дочерние и зависимые общества.
  • Основные и преобладающие общества.
  • Группа лиц, к которой принадлежит юридическое лицо (холдинг).
  • Физические лица - члены совета директоров, наблюдательного совета или иного коллегиального органа управления данной организацией либо члены ее коллегиального исполнительного органа.
  • Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации.

 

Эта зависимость присуща холдинговым структурам, где есть сложные взаимосвязи между организациями холдинга. При этом взаимозависимость налогоплательщиков холдинга формирует налоговые и правовые обязательства и оказывает влияние на последствия совместной хозяйственной деятельности.

 

Это, например, дает налоговым органам право проверять правильность применения цен по сделкам для доначисления налогов и пени на базе расчетных рыночных цен на товары, работы или услуги (подпункта 1 пункта 2 статьи 40 НК РФ).

 

Взаимозависимость налогоплательщиков может оказывать существенное влияние на налоговые обязательства, потому что налоговый орган не обязан предварительно обращаться в суд для признания отношений взаимозависимости налогоплательщика в соответствии с пунктом 2 статьи 20 НК РФ. В этом уже убедились некоторые  владельцы и руководители компаний.

 

Как можно получить данные взаимосвязи между организациями и юридическими лицами?

 

Можно уделить некоторое время, осуществляя свободный поиск информации в сети Интернет или воспользоваться специальными сервисами, например, «Коммерсантъ КАРТОТЕКА».

 

Есть 3 (три) причины, которые за подключение сервиса «Коммерсантъ КАРТОТЕКА».

 

Первая причина, подключения к сервису состоит в том, что его возможности позволят вам получить свежие данные в режиме онлайн, в нужном виде, с высокой степенью объективности. Например, сервис «Проверка аффилированности» дает возможность проверить взаимоотношения между  юридическими и физическими лицами в несколько кликов.

 

Вы получите возможность анализа взаимоотношений между субъектами плоть до 5 уровня, чтобы своевременно выявить сомнительные взаимоотношения. Сможете узнать обо всех юридически значимых изменениях у контрагентов в режиме реального времени.

 

Своевременные реалии развития рынка таковы, что своевременное получение информации позволит вам предотвратить возможные финансовые потери и защитить компанию от недобросовестных контрагентов.

 

Причина вторая, осуществляя качественную конкурентную разведку, у вас появится возможность оперативно реагировать на изменения, устраняя коммерческие риски и экономя время. Вы сможете получить информацию о фактах смены руководителей и собственников, изменениях наименований, адресов и других фактах деятельности.

 

Сервис позволит вам узнать о начале процедуры банкротства юридических и физических лиц, о планируемой ликвидации или реорганизации, путем миграции в другой регион. Вы узнаете о фактах участия контрагентов в судебных процессах и исполнительных производствах, о закупках и государственных контрактах, о внесении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков, а  так же о возникновении или прекращении залогов.

 

Третья причина, состоит в том, что сбора информации, осуществляется из «Единого государственного реестра юридических лиц», «ЕГРИП» и «Арбитражной практики», ежедневно.

 

Из «Вестника государственной регистрации» и «Коммерсантъ банкротство», реестра «Банковских гарантий» и «Реестра недобросовестных поставщиков», данные получаются еженедельно.

 

Данные «Исполнительного производства ФССП»,  «Информации о залогах» и портала «Государственных закупок», поступают несколько раз в неделю.

 

Полезные сервисы для получения данных о юридических лицах

 

Предлагаем вам подключиться к сервису «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», которые дает возможность заменить все эти сервисы. Чтобы в полной мере оценить возможности для защиты бизнеса, получая нужную информацию онлайн, свяжитесь с нами сейчас, чтобы задать вопросы!

Требуется консультация специалиста?

 

Оставьте свой номер или электронную почту и наш специалист свяжется с Вами в течении часа!

 

Задать вопрос